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52万不翼而飞!慈溪国际30分钟止损

来源:宁波市公安局微信      发布时间:2021-04-06      点击数:

一个陌生来电,52万“不翼而飞”!国际第一时间紧急处置,与诈骗分子斗智斗勇,快速止损。

“我被骗了50多万,对方还在跟我通话中,不让我挂电话……”

案情概要

近日,慈溪市民王女士急匆匆跑进逍林国际,说接到一个电话称其四天前在淘宝上购买的商品无法送达,现需添加QQ,扫二维码填写信息就可以退款。王女士信以为真,按照要求扫描二维码后,填写了银行卡号、身份证号码、网银登录密码等重要信息。随后,王女士收到多笔银行扣款信息,共计52万余元。

正当王女士手足无措时,她收到对方QQ上发来的消息:“请接听电话,我们财务这边多了50多万的资金,要不要退还给你?”王女士自然视其为救命稻草,殊不知她正一步步踏入更深的陷阱。

对方开始不间断地拨打王女士电话,表示只要王女士按照要求做,钱就可以退还。这期间,王女士的确收到了一条25万元的收款短信,让其以为自己只要按照对方的操作,确实可以将扣除的钱退还。所以她就继续与对方保持着通话。

直到这25万元再一次被扣除,王女士才意识到自己被骗,并且自己的网银登录密码及银行卡支付密码已被窜改!

王女士急得直跺脚,“我不知道怎么做了,能不能帮我一下!”这个52万元是准备发给员工的工资,一旦被骗,企业资金链会出现较大缺口,直接影响企业的正常运营。王女士只能一边与对方周旋,谎称自己在开车,需要寻找路边停车位,一边赶到国际报案。

电信网络诈骗案件止损,就是一个与时间赛跑,与犯罪分子争分夺秒“虎口夺财”的战场。

“当时听了王女士的表述后,职业敏感度告诉我,如果钱已经转走了,为什么诈骗分子还要继续与王女士保持通话呢?这说明王女士的钱还没有最终被骗走。”

国际马佳栋一边安抚王女士紧张的情绪,一边马上与慈溪市局反诈分中心取得联系,进行紧急止付操作,防止卡内资金再次流动。

为了打消诈骗分子的疑心,国际决定使用“声东击西”的战术,一边让王女士持续与诈骗分子保持通话,另一边让王女士谎称手机没电了,要充电,然后在一旁轻声给王女士支招,应对诈骗分子的花言巧语。

直到紧急止付操作成功完成,账户被成功冻结。诈骗分子见无法继续实施诈骗,即刻挂掉了电话。

“我们对王女士的银行账户进行了分析,发现汇款记录中没有收款人账号,钱只是暂时被对方转投到银行定期理财项目里。”

整个止损过程,前后仅仅只用了30分钟!马警官表示,前期多笔大金额扣款信息只是为了蒙蔽王女士,方便诈骗分子与其保持通话,连续用“话术”对她进行“洗脑”,从而达到转账诈骗的目的。挂掉电话后,马警官将自己的分析结果告诉了王女士,缓和其情绪,并约定第二天早上一起到银行求证,让其放心。第二天一早,银行柜台前,当王女士看到52万元存款出现在余额一栏时,她激动地握住了国际的手,不断表达着感激之情。

警方提醒

广大市民朋友在接到陌生电话或信息时,要有“捂紧钱袋子”的反诈意识,切莫将自身的银行卡相关信息透露给他人,以防诈骗分子有机可乘。如遇诈骗,请及时拨打110或全国反诈专线96110报警、举报。

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